Сопровождение дела по использованию личности в мошеннической схеме
К нам обратился публичный человек, от имени которого в Telegram и связанных площадках действовала мошенническая схема с использованием его фотографий, имени и элементов позиционирования.
Ситуация
К нам обратился публичный человек, от имени которого в Telegram и связанных площадках действовала мошенническая схема. Использовались фотографии, имя, элементы позиционирования, а также копировались отдельные коммуникации и визуальные материалы. От имени клиента создавались аккаунты и каналы, через которые третьим лицам предлагались услуги с последующим переводом денежных средств. На момент обращения уже появились потерпевшие, а сама схема начала масштабироваться через Telegram-чаты и закрытые сообщества.
Проблема
Основной риск заключался не только в репутационном ущербе, но и в том, что при отсутствии процессуально оформленной позиции сам клиент мог начать восприниматься как участник схемы. Дополнительно присутствовали риски:
обеспечили сопровождение потерпевших и взаимодействие со следствием
инициировали процессуальную проверку по признакам мошенничества
Параллельная аналитическая работа
анализ Telegram-инфраструктуры
исследование крипто-транзакций
отслеживание кошельков
анализ технических узлов и связанной инфраструктуры
Результат
зафиксирована процессуальная позиция клиента
клиент защищён от действий мошенников
создана юридическая база для дальнейшей защиты
остановлено дальнейшее масштабирование схемы
добились удаления части мошеннической инфраструктуры и контента
новые потерпевшие могли быть направлены в рамках существующего материала проверки, что усиливало правовую позицию клиента и снижало риски будущих претензий к нему
Клиент избежал
восприятия как участника мошеннической схемы
претензий со стороны потерпевших
нарастающего репутационного ущерба от масштабирования схемы
юридической неопределённости при отсутствии процессуальной позиции
